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www.65335qq.com-永利手机在线登录(简称:华烁科技,证券代码:837053)是经湖北省人民政府批准(鄂政函[2008]146号),由湖北省化学研究院整体转改制而设立的股份制企业,注册资本1.3亿元,2016年在新三板挂牌上市。企业主要从事化学新材料……[详细]

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www.65335qq.com-永利手机在线登录 2017年第三次临时股东大会通知
www.65335qq.com:2017-12-14    点击次数:1556次

企业股东:

经企业董事会研究,定于2017年12月29日召开企业2017年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下,详细内容见附件:

一、本次会议召开的基本情况

(一)召开时间:2017年12月29日8-12点

(二)召开地点:武汉本部实验大楼201会议室

(三)召开方式:通讯方式召开

(四)会议召集人:刘良炎

(五)会议主持人:刘良炎

二、 本次会议主要议程

(一)审议《关于企业2018年度计划向银行申请综合授信额度的议案》

(二)审议《关于预计企业2018年度日常性关联交易的议案》

三、 参会人员

(一)股权登记日持有企业股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日

(二)企业董事、监事、高级管理人员;

四、 表决方式

请各位股东下载本附件中的《www.65335qq.com-永利手机在线登录2017年第三次临时股东大会议案表决票》,并按照表决票要求如实填写本人姓名、持有的股份数量、本人亲笔签名及各项议案的表决结果后,按照以下联系方式将表决票原件寄至企业或将表决票扫描件电子版发送指定邮箱。

五、 联系方式

通讯地址:湖北省武汉市洪山区光谷街30号

邮编:430074

联系人:王子宽、侯志豪

电话:13720182227,15871826626

电子邮箱:houzhihao@139.com,QQ:2802583

www.65335qq.com-永利手机在线登录董事会办公室

2017年12月13日

附件一:

www.65335qq.com-永利手机在线登录2017年第三次临时股东大会议案表决票-社会股东.doc


附件二:

2017年第三次临时股东大会通知公告.pdf


 官方链接: http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-12-13/1513150954_113542.pdf 


   



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